Πρόσκληση σε Τακτική Συνέλευση των μετόχων της ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της «ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

                                         ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5462801000

 

 

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που πάρθηκε την 31-5-2018, σε συνεδρίασή του  σύμφωνα με  το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας της «ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»  σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της έδρας αυτής, οδός Καραολή Μιχαήλ 53-57 Νέα Ιωνία την 9η του μήνα Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 06.00 μ.μ. με θέματα ημερησίας διατάξεως :

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 15ης εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31-12-2017 μετά των επ’ αυτού Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 2017.
3. Έγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσεως 2017.
4. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2018.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για πρόσθετες ανεξάρτητες επαγγελματικές υπηρεσίες, που κατεβλήθησαν  στην χρήση 1/1/2017 έως 31/12/2017.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει όπως προσκληθούν οι κ.κ. Μέτοχοι σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις ή εφ’ όσον δύναται να ειδοποιηθούν  οι κ.κ. μέτοχοι εμπροθέσμως ώστε να παραστούν άπαντες κατά την Γενική Συνέλευση, να συγκληθεί αυτή και άνευ τηρήσεως των διατυπώσεων δημοσιεύσεως.